A finales del siglo XX, la visión del Derecho Penal cambió de un régimen de imputación de personas físicas a un mundo industrializado en el que el principal actor del mercado debía ser controlado y penado: la empresa. Este régimen de personas jurídicas se manifestó en dos vertientes: una como un aparato o estructura organizada en el que se creaban riesgos jurídicos penales que podían atentar contra el orden socioeconómico, y otra en la que la empresa era víctima de delitos por parte de sus funcionarios, accionistas y empleados.
Ante esa situación, Valerio Jiminián Roa (VJR) cuenta con más de 20 años de experiencia en defensa de las personas jurídicas y es pionera en investigaciones a lo interno de las empresas.
Nuestros principales clientes son personas jurídicas y particulares en relación a delitos socioeconómicos. Adoptamos un enfoque pragmático para resolver conflictos, siempre atendiendo a los estándares socioeconómicos y jurídicos.
Áreas de Práctica en Derecho Penal
Delitos societarios
Las relaciones entre los accionistas de una empresa y sus funcionarios pueden ser una fuente constante de riesgos legales y penales. Dentro de estas relaciones, pueden surgir diversas irregularidades, como falsedades, abuso de poder, mal uso de bienes sociales, distracciones fraudulentas, administraciones desleales y violación de los derechos de los accionistas minoritarios, entre otras.
Delitos bancarios
Las entidades de intermediación financiera están reguladas en la República Dominicana. Sin embargo, se han producido actos ilícitos que han perjudicado tanto a los ahorristas como a las entidades jurídicas. Hemos defendido a accionistas de bancos acusados por el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos, lo que nos ha brindado una visión global y profunda de estos delitos.
Delitos bursátiles
Aunque el mercado de valores en la República Dominicana está en sus etapas iniciales, hemos brindado asesoramiento en varios casos de ofertas públicas de inversiones. Representamos tanto a los oferentes como a los adquirientes y poseemos amplio conocimiento de las situaciones que pueden comprometer la transparencia y equidad en la compra de estos instrumentos financieros.
Delitos en el mercado de seguros
VJR Abogados representa a las principales aseguradoras del país, especializándose en la detección y resolución de fraudes contra estas entidades. Somos pioneros en la instauración de canales de investigación y denuncias sobre fraudes de seguro, lo que nos ha permitido posicionarnos como líderes en el mercado.
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
Desde nuestros inicios, hemos defendido y reclamado la protección de los derechos de autor, marcas comerciales y patentes en la jurisdicción penal. Creemos que una economía no puede avanzar sin un sistema claro de registro de estos derechos, por lo que brindamos asistencia preventiva a las empresas para evitar litigios sobre titularidad.
Delitos contra la Administración Pública
En los últimos años, la lucha contra la corrupción, tráfico de influencias y acciones injustificadas ha cobrado gran relevancia en el sistema de justicia penal. Nuestra firma ha representado al Estado en casos de primer orden con el objetivo de recuperar recursos distraídos de la Administración Pública mediante el cohecho, soborno, prevaricación, entre otros delitos.
Asimismo, hemos brindado defensa legal a empresas y personas físicas imputadas en casos de esta índole.
Delitos de blanqueo de capitales
Desde el año 2002, las leyes sobre lavado de activos han sido modificadas en varias ocasiones, con la última reforma en 2017 y la posterior Ley Núm. 340-22 sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos. Contamos con experiencia en la defensa del patrimonio de personas jurídicas y físicas investigadas o acusadas en estos casos, verificando programas de cumplimiento y otras herramientas para la prevención del blanqueo de capitales.
Falsedades
Las relaciones comerciales y contractuales pueden verse afectadas por documentos con falsedades ideológicas y materiales. Hemos asistido a clientes en casos de alteraciones en documentos bancarios, testamentos y contratos, con amplia experiencia en peritajes forenses y su debate en foros penales.
Delitos de estafa
Las defraudaciones patrimoniales mediante estafas piramidales han sido una de nuestras áreas de especialización. Hemos representado tanto a imputados como a víctimas en casos de estafas masivas, logrando la recuperación de valores para los afectados y la absolución de acusados en casos injustificados.
Delitos de violencia intrafamiliar y de género
Brindamos asistencia legal en casos de violencia intrafamiliar y de género, los cuales han sido objeto de intensos debates en los últimos años debido a su impacto social. Hemos representado tanto a acusados como a víctimas, garantizando la protección de sus derechos.
También hemos defendido a personas que han sido acusadas injustamente con el fin de obtener beneficios en procesos de divorcio, protegiéndolas de situaciones de extorsión y chantaje.
Delitos contra las personas: homicidio, lesiones físicas y heridas
Hemos participado en casos de gran impacto social, representando tanto a acusados como a víctimas. Nuestra experiencia abarca la defensa y acusación particular en casos de homicidio y lesiones, con un alto desempeño en la protección de los derechos de los implicados.
Delitos tributarios
Poseemos vasta experiencia en delitos tributarios y hemos litigado en casos de falsedad en declaraciones, evasión fiscal, defraudación del impuesto selectivo al consumo y desvío del pago del ITBIS. Nuestra experiencia nos ha permitido participar en transacciones de alto impacto económico.
Delitos ecológicos
Representamos a empresas y organizaciones acusadas de perjudicar el medio ambiente y los recursos naturales. Contamos con amplia experiencia en casos de contaminación minera y destrucción de corales, actuando tanto ante la administración ambiental como en tribunales cuando es necesario.
Delitos relativos al consumo
Hemos trabajado en el derecho alimentario y la publicidad engañosa, defendiendo a empresas frente a posibles acusaciones del Estado. También hemos representado a consumidores en acciones colectivas relacionadas con bienes difusos, asegurando el respeto a sus derechos.
